ПЪЛНОМОЩНО

ПЪЛНОМОЩНО ОБРАЗЕЦ за представляване на акционер в Общото събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, насрочено за 07.06.2019 г. В случай на акционер юридическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството си на представляващ, със седалище и адрес на управление, ул.., ет., ЕИК.., - акционер на., притежаващ... /.../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на Софарма Трейдинг АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа или В случай на акционер физическо лице Долуподписаният,, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството си акционер на., притежаващ... /.../ броя поименни, безналични акции с право на глас от капитала на Софарма Трейдинг АД - гр. София, на основание чл. 226 от ТЗ във връзка с чл. 116, ал. 1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа УПЪЛНОМОЩАВАМ В случай на пълномощник физическо лице, ЕГН, л.к.., издадена от МВР на...г., с адрес:.., ул,.., ет., ап, Или В случай на пълномощник юридическо лице, със седалище и адрес на управление, ул.., ет., ЕИК.., представлявано от, ЕГН..., притежаващ документ за самоличност...., издаден на... г. от..., с адрес: гр...., ул......., ет..., ап..., в качеството му на...

да представлява управляваното от мен дружество/ да ме представлява на редовното заседание на Общо събрание на акционерите на Софарма Трейдинг АД, гр. София, на 07.06.2019 г., в 14:30 часа в гр. София, а при липса на кворум на тази дата на ОСА на 28.06.2019 год. в 14:30 часа, на същото място и при същия дневен ред и да гласува с.. броя акции от капитала на Софарма Трейдинг АД по въпросите от дневния ред, както следва: 1. Приемане на годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Годишния доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2018 год. 2. Приемане на годишния доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на Директора за връзки с инвеститорите през 2018 год. 3. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2018 год. 4. Одобряване на одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год. 5. Приемане на Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема Одиторския доклад за извършения одит на консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год. 6. Одобряване на одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява одитирания консолидиран Годишен финансов отчет на Дружеството за 2018 год. 7. Приемане на доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал. 1 от Наредба 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите по чл. 12, ал. 1 от Наредба 48 от 20 март 2013 г. за изискванията към възнагражденията. 8. Приемане доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Одитния комитет за дейността му през 2018 год. 9. Приемане на решение за разпределяне на печалбата на Дружеството, реализирана през 2018 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на Съвета на директорите за разпределяне на печалбата на дружеството, реализирана през 2018 год.: Нетният финансов резултат в размер на 17 970 639,05 лв. /седемнадесет милиона деветстотин и седемдесет хиляди шестстотин тридесет и девет лева и пет стотинки/ се разделя както следва: 1 797 063,91 лв. /един милион седемстотин деветдесет и седем хиляди и шестдесет и три лева и деветдесет и една стотинки/ се отнася във фонд Резервен като 10 % задължителен резерв, 9 871 502,70 лв. /девет милиона осемстотин седемдесет и една хиляди петстотин и два лева и седемдесет стотинки/ за разпределяне на паричен дивидент на акционерите, 6 302 072,44 лв. /шест милиона триста и две хиляди и седемдесет и два лева и четиридесет и четири стотинки/ да се отнесе като допълнителен резерв на дружеството. Предложеният брутен дивидент на една акция е 0,30 лева /тридесет стотинки/. 10. Приемане на решение за освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2018 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите Огнян Иванов Донев, Ангел Йорданов Йорданов и Димитър Георгиев Димитров за дейността им през 2018 год. 11. Определяне на размера на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2019 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите определя месечно възнаграждение за 2019 г. на всеки от членовете на Съвета на директорите в размер на 2 000 /две хиляди/ лева.

12. Приемане на решение за изплащане на променливо възнаграждение на Изпълнителния директор на СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите взема решение на Изпълнителния директор на Софарма Трейдинг АД да бъде изплатено еднократно възнаграждение в размер на един процент от нетната печалба на дружеството за 2018 г. съгласно одобрения Годишен финансов отчет за 2018 г. Изплащането на 40 % от възнаграждението се разсрочва за период от три години. Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално, на равни месечни вноски. 13. Избор на регистриран одитор на Дружеството за 2019 год. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите избира регистриран одитор, който да бъде назначен за проверка и заверка на Годишния финансов отчет на Дружеството за 2019 год. и консолидирания Годишен финансов отчет на Дружеството за 2019 год., съгласно предложението на Одитния комитет, включено в материалите по дневния ред. 14. Одобряване Мотивирания доклад на Съвета на директорите по чл. 114а, ал. 1 от ЗППЦК относно целесъобразността и условията на сделки от приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите одобрява Мотивирания доклад на Съвета на директорите за целесъобразността и условията на сделки, попадащи в приложното поле на чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК, по които страна е дружеството. 15. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел I на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 16. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел II на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 17. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел III на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 18. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел IV на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 19. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел V на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 20. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел VI на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 21. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел VII на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 22. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното

сроковете, съгласно Раздел VIII на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 23. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел IX на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 24. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел X на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 25. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел XI на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 26. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел XII на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 27. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел XIII на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 28. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел XIV на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 29. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел XV на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 30. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел XVI на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 31. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел XVII на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 32. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел XVIII на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 33. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното

сроковете, съгласно Раздел XIX на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 34. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното сроковете, съгласно Раздел XX на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 35. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК. дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел XXI на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 36. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК. дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел XXII на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 37. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК. дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел XXIII на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 38. Овластяване Съвета на директорите на дружеството за сключване на сделка от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК. дружеството да сключи сделката от приложното поле на чл. 114, ал. 1, т. 1 от ЗППЦК при условията и в сроковете, съгласно Раздел XXIV на изготвения от Съвета на директорите Мотивиран доклад. 39. Изменения и допълнения на Устава на СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите приема промени в Устава на СОФАРМА ТРЕЙДИНГ АД, както следва: 1). Създава се нов чл. 50 със следната редакция: Съветът на директорите има право да взема решения за увеличаване на капитала на Дружеството до достигане на максимален общ номинален размер на капитала от 40 000 000 (четиридесет милиона) лева за срок до 5 (пет) години от вписването на изменението на Устава относно овластяването по настоящата клауза в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията. В решението за увеличаване на капитала Съветът на директорите определя: размера и целите на всяко увеличение; броя на новите акции; срока и условията за прехвърляне на правата по смисъла на 1, т.3 ЗППЦК, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции; размера на емисионната стойност, срока и условията за заплащането й; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката; другите обстоятелства във връзка с увеличението, предвидени в нормативните актове. 40. Разни. Начин на гласуване... (волеизявлението се отбелязва с изрично посочване на начина на гласуване за всяко от предлаганите решения по въпросите от дневния ред. В случаите на непосочване на начина на гласуване за предлаганите решения по въпросите от дневния ред пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин). Пълномощникът има/няма право, при спазване изискванията на закона, да прави по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от общото събрание. При упражняване на това право се прилага съответно ограничението по чл. 118, ал. 3 от ЗППЦК. Пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин, при направени по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред до прекратяване на разискванията по този въпрос и преди гласуване на решение по него от общото събрание. (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното. В случаите на непосочване пълномощникът има право на преценка, дали да прави предложения и гласува, и по какъв начин).

В случаите на включване на допълнителни въпроси и/или предложения за решение по реда на чл.118, ал.2, т.4 от ЗППЦК във връзка с чл. 223а от ТЗ, пълномощникът има/няма право на собствена преценка дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното. В случаите на непосочване пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин). Упълномощаването обхваща /не обхваща въпроси, които са включени в дневния ред при условията на чл. 231, ал. 1 ТЗ и не са съобщени или обнародвани съобразно чл. 223 и чл. 223а от ТЗ. В случаите по чл. 231, ал. 1 ТЗ пълномощникът има/няма право на собствена преценка, дали да гласува и по какъв начин (волеизявлението се отбелязва със зачеркване на ненужното. В случаите на непосочване пълномощникът има право на преценка, дали да гласува и по какъв начин). Съгласно чл. 116, ал. 4 от ЗППЦК преупълномощаването с изброените по-горе права е нищожно. УПЪЛНОМОЩИТЕЛ: