ТРАФИК НА ХОРА И ОРГАНИЗИРАНА ПРЕСТЪПНА ДЕЙНОСТ Доц. д-р Иван Видолов
Понятие за ОПГ Чл. 93, т. 20. (Нова - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) "Организирана престъпна група" е структурирано трайно сдружение на три или повече лица с цел да вършат съгласувано в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и, чрез които се цели да се набави имотна облага. Сдружението е структурирано и без наличие на формално разпределение на функциите между участниците, продължителност на участието или развита структура;
Понятие за ОПГ Групата да се състои от три или повече лица - Временно намаляване броя на членовете на групата? - Временно възпрепятстване за участие на член от групата в нейната дейност? - Необходимо ли е да бъдат идентифицирани всички членове на групата (Решение по ВНОХД 301/2010 г. по описа на Апелативен съд - гр. София и Решение 364 от 06.07.2011 г. по н.д. 1756/2009 г., ВКС, ІІІ НО) Структурираността на сдружението - Качества на членовете на ОПГ - Не е необходимо всички членове да се познават (Присъда, постановена по НОХД 1829/2010 г. по описа на Окръжен съд - гр. Пловдив, Решение 390 от 09.11.2010 г. по н.д. 311/2010 г., ВКС, ІІ НО) - Възможно е ОПГ от няколко относително обособени структури (Решение 88 от 10.09.2010 г. по н.д. 50/2009 г., ВКС, І НО)
Понятие за ОПГ Трайност на престъпното сдружение - когато се установи в хода на делото доказателства за съществуването на устойчивост на връзките между членовете, без значение за какъв времеви период ОПГ да е създадена с цел извършването в страната или чужбина на престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години - членовете на този вид престъпно сдружение трябва да целят извършването на най-малко две престъпления (Решение 376 от 02.02.2010 г. по н.д. 132/2009 г., ВКС, ІІІ НО, противоположно е Присъда НОХД 83/2009 г. по описа на Окръжен съд - гр. Видин) - Възможно е ОПГ да извършва едно престъпление в хипотезата на чл. 26, ал. 1 НК.
Престъпна група и организация Престъпна група е предвидено в състав на Особената част относително трайно, структурирано и специализирано сдружение на две или повече лица, които си поставят за цел съгласувано да извършват едно или повече умишлени престъпления от определен вид. Престъпна организация е всяко предвидено в състав на Особената част относително по-трайно и по-високо структурирано от групата специализирано престъпно сдружение на три или повече лица, които си поставят за цел съгласувано да извършват едно или повече умишлени престъпления от определен вид.
Престъпна група и организация Общото между трите вида престъпни сдружения е: - форми на съвместна задружна престъпна дейност между две или повече лица; - между участниците съществуват трайни, а е възможно и структурирани и йерархизирани връзки; - това са форми на необходимо съучастие, при което се изисква всички съучастници да са наказателноотговорни, макар да не е необходимо за реализацията на наказателната отговорност на някое от лицата да е реализирана и тази на останалите; - дейността на всяко от разглежданите престъпни сдружения е насочена към извършването на други престъпления или общественоопасни деяния; - в НК изчерпателно са посочени случаите, в които дейността на съответната форма на престъпно сдружение има наказателноправно значение. Различието се свеждат до следното: - ОПГ е легално дефинирано; - за разлика от групата, организацията и ОПГ следва да са съставени от наймалко три лица; - групата и организацията по принцип са специализирани престъпни сдружения за извършване на един вид или род престъпления, докато за ОПГ това не е задължително;
Анализ на състава по чл. 321 НК Образуване на ОПГ определя се като дейност по съгласуване на волите на две или повече лица (в случая с ОПГ на три или повече лица) за постигане на определена цел. - резултатно престъпление - възможно е образуването да е резултат от действията на две или повече лица. Ръководене на ОПГ - даване на нареждания на един или повече членове на групата, като им се възлагат конкретни или общи цели за изпълнение - престъплението е резултатно, необходимо е нарежданията да са достигнали до адресатите - възможно да има повече от един ръководител или ръководството да се осъществява съвместно (Решение 62 от 25.02.2011 г. по н.д. 493/2010 г., ВКС, ІІ НО) - Ръководителят задължително членува в групата
Анализ на състава по чл. 321 НК Участие в ОПГ - членуване в ОПГ чрез извършване на определени активни действия, чрез които субектът на престъплението се обвързва в трайни фактически взаимоотношения с останалите членове на групата. - формално продължено престъпление Субективна страна на престъплението - членовете на ОПГ - умисъл за съпричастност към ОПГ и умисъл за извършване на съответната вторична престъпна дейност. Представите, че поне три лица са съпричастни към една и съща престъпна структура, както и конкретни представи за самоличността на поне още едно лице от членовете на сдружението. - организатор и ръководител умисъл за въздейства активно върху останалите членове на ОПГ
Анализ на състава по чл. 321 НК Квалифицирани състави - групата да е въоръжена; - групата да е създадена с користна цел; - групата да е създадена с цел да върши престъпления по чл. 142, чл. 142а, чл. 143а, чл. 243, 244, 253, 280, 337, чл. 339, ал. 1 4, чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 4; - в групата да участва длъжностно лице.
Анализ на състава по чл. 321 НК Групата да е въоръжена - когато някой от членовете й имат достъп до оръжие, което могат да използват. За оръжие се приема всяка вещ, която по своето обичайно или конкретно придадено предназначение е годна да отнеме човешки живот или да увреди човешкото здраве - деецът трябва да е предназначил оръжието за дейността на групата - групата ще е въоръжена, дори това да се отнася до един от членовете; Групата е създадена с користна цел - деецът желае чрез него да набави за себе си или за другиго имотна изгода. - Участници, които макар да не са действали с користна цел, са имали съзнание за субективната страна на умисъла на тези, които са действали с користна цел. - целеното облагодетелстване трябва да произтича от вторичната престъпна дейност
Анализ на състава по чл. 321 НК групата да е създадена с цел да върши престъпления по чл. 142, чл. 142а, чл. 143а, чл. 243, 244, 253, 280, 337, чл. 339, ал. 1 4, чл. 354а, ал. 1 и 2 и чл. 354б, ал. 1 4 - деецът трябва да е предназначил оръжието за дейността на групата - групата ще е въоръжена, дори това да се отнася до един от членовете; Участието на длъжностно лице в групата - Поне един от членовете трябва да е длъжностно лице и престъплението да е свързано с това му качество. - целеното облагодетелстване трябва да произтича от вторичната престъпна дейност
Анализ на състава по чл. 321a НК Чл. 321а (2) Който образува или ръководи организирана престъпна група, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години. (2) (Изм. - ДВ, бр. 92 от 2002 г.) Който участвува в такава група, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години.
Анализ на състава по чл. 321a НК Изпълнителното деяние по ал. 1 на чл. 321а НК е очертано в закона посредством понятието участие в ръководството Изпълнителното деяние по чл. 321а, ал. 2 НК участието в организация или група - изисква организацията или групата вече да е сключила най-малко две сделки чрез сила или внушаване на страх или да е извлякла противозаконна облага Субект Субективна страна - Умисълът за необходимото съучастие пряк и евентуален, а за вторичната престъпна дейност само пряк
Анализ на състав по чл. 321, aл. 6 НК Чл. 321, ал. 6 НК - Който се сговори с едно или повече лица да върши в страната или чужбина престъпления, за които е предвидено наказание лишаване от свобода повече от три години и чрез които се цели да се набави имотна облага или да се упражни противозаконно влияние върху дейността на орган на властта или местното самоуправление, се наказва с лишаване от свобода до шест години
Анализ на състав по чл. 321, aл. 6 НК Изпълнителното деяние - постигане на съгласие, съгласуваност на волите между сговарящите се лица за извършване на най-малко две престъпления - Тук не е налице трайност и организираност - Формално продължавано престъпление Субект Субективна страна - Умисълът за необходимото съучастие пряк за сговора и евентуален за участниците, а за вторичната престъпна дейност само пряк.